原创｜星星XX云挖矿，涉嫌组织领导传销？

近日，有消息称，提供FIL云挖矿服务的星星行云涉嫌被刑事调查。在这个消息的真实性未知，具体情况还不清楚的阶段，我们很难做出具体的判断。与其胡乱猜测，不如让子弹飞一会儿。

那么，星星行云提供的FIL云算力挖矿服务是否构成犯罪？可能的收费是什么？除了犯罪分子，还有哪些具体的法律风险需要注意？今天飒姐的法律团队就从这个角度进行法律分析，希望能给关注此事的伙伴们提供一些新思路。

01行政违法风险

2021年9月发布实施的《国家发改委等部门关于整顿虚拟货币工作的通知》（以下简称《通知》）是该风险的主要法律依据矿业行政违法行为。各省政府为贯彻落实通知而陆续下发的反采文件在立法目的上是一致的。

严格来说，各部委立法者并没有严格区分虚拟货币挖矿的类型和相应的负外部性，正如通知指出：“虚拟货币挖矿活动是指在计算和生产虚拟货币的过程中，能源消费和碳排放量大，对国民经济的贡献低，对产业发展和技术进步的带动作用有限。此外，虚拟货币生产和交易所带来的风险也越来越突出，其盲目性和无序性。发展对促进经济社会高质量发展和节能减排具有不利影响。”

很明显，通知所指的虚拟货币挖矿活动是能源密集型比特币挖矿，但并非所有挖矿活动都是能源密集型的。星际云的FIL挖矿正是如此。一是能耗远低于比特币挖矿，二是具有存储等实用价值。飒姐团队认为，直接应用通知处罚各类虚拟货币挖矿，可能与通知的立法目的相悖。

02组织、领导传销活动罪的构成与分析

目前认为，星行行云FIL挖矿涉嫌组织、领导传销活动 活动罪的观点较为盛行：是否存在允许投资者“线下发展”、让投资者获取利益的行为？线下发展到一定程度是否构成组织、领导传销活动罪？飒姐团队在这里做如下分析：

刑法第224-1条对组织、领导传销活动罪的规定：“组织、领导销售商品、提供服务等经营活动。收费或购买商品和服务，并按一定顺序形成层级，直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续开发他人参与虚拟货币挖矿犯法吗，骗取财物，扰乱破坏经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑五年以上，并处罚款。”

对于云计算挖矿的规模和数量，组织、领导传销活动的犯罪程度、数量和数量通常不是定罪的障碍。定罪的关键在于以下两个方面：

首先虚拟货币挖矿犯法吗，组织是否直接使用法定货币或虚拟货币进行“开发线下”补偿。据飒姐团队介绍，在很多云挖矿项目中，“线下开发”的奖励大多是某种挖矿加速权，而非直接财产。在组织、领导传销活动罪中，权益能否解释为“报酬”，“利”值得进一步探讨。

其次，该组织是否存在“骗财”，即传销的组织者和领导者是否编造、歪曲国家政策，编造、夸大商业、投资、服务项目等活动。利润前景，伪装报酬的真实来源，返利，或其他欺诈手段。在币圈或矿圈的商业信息中，经常出现符合“骗财”的夸大宣传手段。因此，一旦符合法律条件，FIL挖矿经营矿场就有被异化犯罪的风险。

03 处罚范围

组织、领导传销活动罪并不能惩罚所有参与者。根据司法解释，领导者发起、策划和操纵传销活动。组织者是在传销活动中承担管理、协调、宣传和培训职责的人。因此，除矿业项目的高层人员外，中层管理人员和负责宣传或培训的销售人员或外部讲师都可能被起诉。

在实践中，司法机关通常认为，只要参与者在组织的建立和扩大中发挥关键作用，参与者的行为就属于刑法应当规范的范围。

04写在最后

实际上，上述主导传销犯罪的组织的商业模式并不是星际云挖矿机构。具有独特性，但在实践中，由于定性困难、财产处置复杂等多方面因素，司法机关倾向于将云挖矿的商业模式解读为组织、领导传销活动的犯罪。

严格来说，云挖矿经营主体承诺收益回报，提供金融服务的行为可能构成其他经济犯罪。限于篇幅，本文暂不讨论，但增加犯罪或代孕的刑法风险值得关注。